公告编号：2025-004
证券代码：833012 证券简称：和凡医药 主办券商：东莞证券
珠海和凡医药股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
2.会议召开地点：珠海和凡医药股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：珠海和凡医药股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长和光学
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,399,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 0 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；
公告编号：2025-004
3.公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书 1 人列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司聘请的 2023 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 38,399,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
三、备查文件目录
《珠海和凡医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
珠海和凡医药股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日
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