证券代码：833063 证券简称：高华股份 主办券商：国元证券
蚌埠高华电子股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席苗开云先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2024年度的经营情况进行了总结，并编制了《蚌埠高华电子股份有限公司 2024 年年
度报告》。内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2024年度的经营情况进行了总结，并编制了《蚌埠高华电子股份有限公司 2024 年年
度报告摘要》。内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会主席代表监事会汇报 2024年年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2024 年度
财务审计报告，编制公司 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2025 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2024 年度
财务审计报告，编制公司 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度
审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。
议案相关内容请参见公司于2025年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于2025年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请授权董事会、董事长申请贷款及综合授信额度并负责
具体实施的议案》
1.议案内容：
提请股东大会授权董事会并允许董事会授权董事长于 2024 年年度股东大会召开日起至 2025 年年度股东大会召开日期间，在累计不超过人民币 15,000 万元的贷款及综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类贷款合同、担保合同等，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。
内容详见公司于2025年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请授权董事会、董事长申请贷款及综合授信额度并负责具体实施的公告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》并结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司阶段性资金需求等因素，暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于蚌埠高华电子股份有限公司 2024 年年度审计报告的议案》1.议案内容：
审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2024 年度的经营情况和
财务状况出具的标准无保留意见的大华审字[2025]0011003484 号《审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《蚌埠高华电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
蚌埠高华电子股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 26 日
查看PDF原文
