公告编号：2025-010
证券代码：833462 证券简称：华瑞农业 主办券商：华龙证券
甘肃华瑞农业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩登仑
6. 会议列席人员：董事会成员/监事会成员/高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2025 年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易
进行了合理预估，详细内容请参见 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系
公告编号：2025-010
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事韩登仑回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请设立全资子公司“甘肃农智机械设备租赁有限责任公
司”》议案
1.议案内容：
公司从未来发展战略及长远利益出发，拟以自有资金以及自有资产实物出资设立全资子公司“甘肃农智机械设备租赁有限责任公司”，注册地址：甘肃省张掖市民乐县生态工业园区；注册资本：3000000.00 元；法定代表人：杨昆山；经营范围：其他机械与设备经营租赁（最终均以甘肃省张掖市民乐县工商行政管理局核准为准）。设立该子公司有利于扩大公司经营规模，提高公司盈利能力，符合公司业务发展方向。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定，本次董事会会议所审议之（1）议题需股东大会最终审议批准，故提议召开 2025 年第三次临时股东大会，会议召开时间为 2025 年4 月 14 日，会议地点为公司会议室。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2025-010
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
甘肃华瑞农业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日
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