证券代码：838671 证券简称：盛世教育 主办券商：五矿证券
盛世教育（广东）股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐文铭
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,715,230
股，占公司有表决权股份总数的 97.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员全部列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名唐文铭继续担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名唐文铭先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。唐文铭先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,715,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名张小坚继续担任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：
鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名张小坚先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。张小坚先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,715,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名温原秋担任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：
鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名温原秋先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。温原秋先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,715,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名黄静免担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名黄静免女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。黄静免女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,715,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名罗丽敏担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董
事会进行换届选举，董事会提名罗丽敏女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。罗丽敏女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,715,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名赖高成先生担任公司第四届监事会监事》
1.议案内容：
鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名赖高成先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。赖高成先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,715,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于提名黄春燕女士继续担任公司第四届监事会监事》
1.议案内容：
鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名黄春燕女士继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。黄春燕女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,715,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
唐文 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临 审议通过
铭 26 日 时股东大会
张小 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临 审议通过
坚 26 日 时股东大会
温原 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临 审议通过
秋 26 日 时股东大会
黄静 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临 审议通过
免 26 日 时股东大会
罗丽 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临 审议通过
敏 26 日 时股东大会
黄春 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临 审议通过
燕 26 日 时股东大会
赖高 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临 审议通过
成 26 日 时股东大会
吴秋 监事 离职 2025 年 3 月 2025 年第二次临 审议通过
26 日 时股东大会
四、备查文件目录
《盛世教育（广东）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
盛世教育（广东）股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日
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