公告编号：2025-005
证券代码：839148 证券简称：升拓检测 主办券商：国都证券
四川升拓检测技术股份有限公司
关于拟对外投资设立海外全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为满足公司战略发展需要，增加公司核心产品市场竞争力，进一步拓展海外市场，公司拟使用自有资金在日本设立全资子公司。
海外全资子公司主营业务：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。
海外全资子公司投资总额：9000 万日元，用于公司日常经营。
海外全资子公司具体名称、经营范围、注册地址、资本金等信息最终以注册投资地行政部门审批为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设海外全资子公司,不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
公告编号：2025-005
（四）审议和表决情况
公司于 2025 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，会议应出席董事 5
人，出席和授权出席董事 5 人。董事会审议通过《关于拟对外投资设立海外全资
子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案不成关联交易。根据公司章程及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：以最终核准登记为准
注册地址：以最终核准登记为准
主营业务：以最终核准登记为准
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
四川升拓检测
技术股份有限 货币 9000 万日元 100% 0 日元
公司
（二） 出资方式
公告编号：2025-005
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容
本次设立海外全资子公司不涉及签署相关协议的情形。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资是基于公司战略发展的需要，设立海外全资子公司作为公司与海外市场的主要联络、对接窗口，可增加公司核心产品市场竞争力，扩大公司业务规模，提升公司综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险
本次对外投资有助于增加公司核心产品市场竞争力，扩大公司业务规模，提升公司综合竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将采取适当的实施策略、管理措施，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资设立海外全资子公司是公司战略发展的需要,不会对公司未来的经营及财务状况产生不利影响,对公司发展具有积极意义。
五、备查文件目录
《四川升拓检测技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
四川升拓检测技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日
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