公告编号：2025-013
证券代码：833462 证券简称：华瑞农业 主办券商：华龙证券
甘肃华瑞农业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合 《公司法》、《证券法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效 。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场召开方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2025-013
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833462 华瑞农业 2025 年 4 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》
根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2025 年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易
进行了合理预估，详细内容请参见 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为韩登仑。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，
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应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、账户卡。
（二）登记时间：2025 年 4 月 14 日 9:30-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：13830619491
（二）联系人：陈元国
（三）联系地址：甘肃省张掖市民乐县生态工业园区甘肃华瑞农业股份有限公司（四）传真：0936-4304995
（五）电子邮箱：jinshichemcyg@126.com
（六）会议费用：本次会议无会议费用，与会股东的交通、食宿费用自理。
（七）临时提案：临时提案请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
甘肃华瑞农业股份有限公司董事会
2025 年 3 月 26 日
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