公告编号：2025-011
证券代码：832924 证券简称：明石创新 主办券商：国泰君安
明石创新技术集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事唐焕新女士
6.召开情况合法合规性说明：
董事长高少臣因为其他工作安排，无法主持股东大会，公司董事会推举董事唐焕新主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事会召集，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《明石创新技术集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数2,755,115,032 股，占公司有表决权股份总数的 72.7219%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事高少臣、李诚鑫、陈重、高源、樊柯
公告编号：2025-011
因其他工作安排缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曹仁波、王永新因其他工作安排缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,755,115,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、备查文件目录
《明石创新技术集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。
特此公告。
明石创新技术集团股份有限公司
公告编号：2025-011
董事会
2025 年 3 月 26 日
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