证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券
深圳深爱半导体股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东
大会。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 14:00。
2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 29 日 15:00—2025 年 5 月 30 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833378 深深爱 2025 年 5 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京策略（深圳）律师事务所。
（七）会议地点
深圳市龙岗区宝龙七路 3 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
《深圳深爱半导体股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
《深圳深爱半导体股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
《深圳深爱半导体股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
《深圳深爱半导体股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
为支持公司发展，2024 年度公司暂不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-006）。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的公告》（公告编号：2025-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(六)；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡；
3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、证券账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、证券账户卡；
5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 5 月 30 日 13:30-14:00
（三）登记地点：深圳深爱半导体股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：胡泽
3.联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号
（二）会议费用：与会股东所有费用自行承担。
五、备查文件目录
《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
深圳深爱半导体股份有限公司董事会
2025 年 3 月 26 日
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