公告编号：2025-015
证券代码：871447 证券简称：华冠科技 主办券商：华金证券
珠海华冠科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召开符合《公司法》、《治理规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日下午 15:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2025-015
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871447 华冠科技 2025 年 4 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京德恒（珠海）律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点
珠海市高新区唐家湾镇华冠路 1 号华冠科技工业园 3 号厂房七楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，各项工作成效显著，现编制《2024 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，各项工作成效显著，现编制《2024 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于报出 2024 年的年度报告及摘要的议案》
公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行年度审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2024 年年度报告及摘要，报告内容可详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号 2025-011）和《珠海华冠科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-012）。
公告编号：2025-015
（四）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入
301,273,136.01 元，净利润 2,127,840.29 元，提取盈余公积 847,974.71 元，
截至 2024 年 12 月 31 日可供分配的利润为 115,589,912.08 元。
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟建议本年度不进行利润分配。
（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
公司 2024 年财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见，依据审定的财务报告，公司编制了 2024 年度财务决算报告，现将公司 2024 年度财务状况、经营业绩和现金流量情况向各位股东报告。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
根据公司对 2025 年销售市场的预测，并结合公司 2024 年度财务决算情况以
及公司的经营策略，公司按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，同时考虑了多种不确定性因素，编制公司 2025 年度财务预算报告，现提请各位股东审议。（七）审议《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》
为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司 2025 年全年拟以信用、抵押等方式预计向银行申请不超过 6 亿元的敞口额度（包含目前已申请的授信敞口额度），授信种类包括但不限于短期流贷、银行承兑汇票及贴现、商票贴现、非融资性保函、固定资产贷款等，融资用于华冠科技及其子公司日常经营周转，还款方式为按月付息，到期还本。申请额度有效期为经股东大会审批通过之日起12 个月内有效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
公告编号：2025-015
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证办理登记手续；
2、法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理）；
3、登记方式为现场登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 16 日 9:00-15:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：黄真峰
联系电话：17520244391
联系地址：珠海市高新区唐家湾镇华冠路 1 号三号厂房七楼会议室
（二）会议费用：参会股东自行承担
五、备查文件目录
《珠海华冠科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
《珠海华冠科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
珠海华冠科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 26 日
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