公告编号：2025-003
证券代码：873920 证券简称：睿鸿股份 主办券商：开源证券
江苏睿鸿网络技术股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2.会议召开地点：江阴市香山路 112 号 21 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 19 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席孙小丽
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名孙小丽、孙安为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三
公告编号：2025-003
年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。与职工代表大会选举的职工代表监事沈君杰共同组成公司第二届监事会。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏睿鸿网络技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
江苏睿鸿网络技术股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 26 日
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