公告编号：2025-004
证券代码：873920 证券简称：睿鸿股份 主办券商：开源证券
江苏睿鸿网络技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 10：00。
（六）出席对象
公告编号：2025-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873920 睿鸿股份 2025 年 4 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江阴市香山路 112 号 21 楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名贡伟力、李加、张靖、汪海波、冯小虎为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
详见公司于2025年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名孙小丽、孙安为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。与职工代表大会选举的职工代表监事沈君杰共同组成公司第二届监事会。
详见公司于2025年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。
公告编号：2025-004
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；
4、机构股东委托非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）签署的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 4 月 11 日 09:30-10:00
（三）登记地点：江阴市香山路 112 号 21 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：庞丽
联系电话：0510-86257891
邮箱：li.pang@verycloud.cn
（二）会议费用：费用自理
公告编号：2025-004
五、备查文件目录
《江苏睿鸿网络技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
《江苏睿鸿网络技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
江苏睿鸿网络技术股份有限公司董事会
2025 年 3 月 26 日
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