公告编号：2025-005
证券代码：873920 证券简称：睿鸿股份 主办券商：开源证券
江苏睿鸿网络技术股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2025年 3 月 26 日审议并通过：
提名贡伟力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名李加先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名张靖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名汪海波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名冯小虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2025-005
（二）首次任命董监高人员履历
冯小虎先生，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业
于江阴职业技术学院。2008 年 2 月至 2023 年 5 月担任江阴市普尔网络信息技术有限公
司技术部网络工程师；2023 年 6 月至今，担任睿鸿股份智联组网事业部总经理。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2025年 3 月 26 日审议并通过：
提名孙小丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名孙安先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
孙安先生，1986 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于
北京化工大学。2014 年 5 月至 2017 年 5 月，担任上海帝联信息科技股份有限公司产品
经理；2017 年 5 月到 2020 年 9 月，担任上海帝联网络科技有限公司技术副总监；2020
年 9 月至今，担任北京普恒伟业网络信息技术有限公司副总经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 3 月 25 日审议并通过：
选举沈君杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月25日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公告编号：2025-005
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《江苏睿鸿网络技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
《江苏睿鸿网络技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
《江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
江苏睿鸿网络技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日
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