公告编号：2025-009
证券代码：430439 证券简称：亚杜股份 主办券商：申万
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上海亚杜润滑材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙瑾
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《上海亚杜润滑材料股份有限公司股东大会议事规则》及其他相 关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数35,581,875 股，占公司有表决权股份总数的 100%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2025-009
3.公司董事会秘书列席会议；
董事 5 人列席 5 人；监事 3 人列席 3 人；董事会秘书列席 1 人
议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见 2025 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露
的公司《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（2025-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 35,581,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，但本公司全体股东均为关联股东，无非关联股 东，因此本议案不回避，由出席本次股东大会的股东（包括股东授权代理人） 根据其有表决权的股份数量投票表决。
二、备查文件目录
《上海亚杜润滑材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
上海亚杜润滑材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日
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