公告编号：2025-017
证券代码：831211 证券简称：尊马管件 主办券商：湘财证券
上海尊马汽车管件股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张健
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开已经于2025年3月10日召开的公司第四届董事会第七次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海尊马汽车管件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,781,000 股，占公司有表决权股份总数的 45.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王朝禹、白玉岩因工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2025-017
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司副总经理卫磊出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》议案
1.议案内容：
因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，同时拟对公司章程部分内容进
行修改。详见公司 2025 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,781,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海尊马汽车管件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
上海尊马汽车管件股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日
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