公告编号：2025-005
证券代码：833421 证券简称：金利洁 主办券商：国投证券
沈阳金利洁环保科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾文瑄
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,009,550 股，占公司有表决权股份总数的 66.7940%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-005
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）在往年审计工作中表现出良好的专业工作水准，现提议续聘中勤万信为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,009,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖公司公章的《2025 年第一次临时股东大会决议》
沈阳金利洁环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日
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