公告编号：2025-003
证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：中天国富证券
沈阳鑫博工业技术股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：程云驰先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定，提请全体监事审议监事会主席程云驰先生提交的《公司 2024 年度监事会工作报告》。
公告编号：2025-003
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定，公司对 2024 年度财务决算情况进行总结，并起草了《公司 2024 年度财务决算报告》，提请全体监事审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定，公司结合 2025 年经营计划，为了实施公司战略布局，合理支配公司资源，达到预期经营目标，起草了《公司 2025 年度财务预算方案》，提请全体监事审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定，公司提请全体监事审议《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。
详见公司于2025年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
公告编号：2025-003
台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具体内容详见于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
2024 年公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2025-003
（七）审议通过《公司 2025 年利用闲置自有资金购买货币基金产品、银行理财
产品的议案》
1.议案内容：
公司 2025 年度拟使用累计不超过 2 亿元的自有闲置资金购买短期、低风险
的货币基金产品或银行理财产品。且在上述额度内，资金可以滚动使用。
详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-007）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
沈阳鑫博工业技术股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 27 日
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