公告编号：2025-005
证券代码：830976 证券简称：电通微电 主办券商：东北证券
深圳电通纬创微电子股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开履行了必要的审批程序；会 议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、 召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 9:30-12:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2025-005
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830976 电通微电 2025 年 4 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#厂房 3 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资设立全资子公司晶芯微电（银川）半导体有限公司的议案》
根据公司生产经营需要，公司拟设立全资子公司晶芯微电（银川）半导
体有限公司，注册资本为人民币 3,000 万元；其中本公司出资 3,000 万元，占
注册资本的 100%。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025- 004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
公告编号：2025-005
盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 10 日 8:30-9:30
（三）登记地点：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#厂房 3 楼
会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曾艳艳；联系地址：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#厂房；邮政编码：518111；联系电话：0755-89903933传 真：0755-89903533
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《深圳电通纬创微电子股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。
深圳电通纬创微电子股份有限公司董事会
2025 年 3 月 27 日
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