公告编号：2025-011
证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
2.会议召开地点：河南神马华威塑胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面送达方式发
出
5.会议主持人：吕建夫
6.会议列席人员：监事会成员、财务负责人、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向工商银行矿区支行申请银行信用贷款的议案》
1.议案内容：
公司为补充生产经营流动资金，拟向工商银行矿区支行申请人民币 1000 万
公告编号：2025-011
元的信用贷款，贷款期限一年，年利率不高于 3%。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南神马华威塑胶股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
河南神马华威塑胶股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日
查看PDF原文
