艾棣维欣:股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2025-004

 证券代码：874055        证券简称：艾棣维欣        主办券商：华英证券
              苏州艾棣维欣生物技术股份公司

 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

    本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

    √现场投票 √网络投票 □其他方式投票

  同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 15:00。

    2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 10 日 15:00—2025 年 4 月 11 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业

                                                                          公告编号：2025-004

厅”）提交投票意见。

  投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            874055          艾棣维欣      2025 年 4 月 7 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 律师见证的相关安排。

  本公司聘请的北京市通商律师事务所的律师将见证本次股东大会。
（七）会议地点

  江苏苏州工业园区青丘街 18 号综合办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

  为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司及全资子公司艾棣维欣（苏州）生物制药有限公司、艾棣维欣（苏州）生物制品有限公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。

  在上述申请的综合授信额度内，视情况需要，公司及全资子公司可用自有资产为自身实际使用上述授信额度向金融机构设置抵押、质押等担保。同时视情况

                                                                          公告编号：2025-004

需要，公司拟为全资子公司（含全资子公司之间）在上述综合授信额度范围内提供担保，并接受全资子公司为公司提供的担保。公司与全资子公司及全资子公司相互之间担保额度总额不超过人民币 1 亿元。

  详 情 请 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度及预计提供担保的公告》（公告编号：2025-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  出席会议的股东应持以下文件办理登记：

  1.自然人股东持本人身份证；

  2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

  3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

  4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

  5.办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 10 日 9:30-14:30

（三）登记地点：江苏苏州工业园区青丘街 18 号综合办公楼三楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：霍然
联系地址：江苏苏州工业园区青丘街 18 号综合办公楼三楼
邮政编码：215000


                                                                          公告编号：2025-004

联系电话：0512-89188813
传真：0512-89188813
电子邮箱：ir@advaccine.com
（二）会议费用：参会股东费用自理
五、备查文件目录

  《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第二届董事会第六次会议决议》

                                  苏州艾棣维欣生物技术股份公司董事会
                                                    2025 年 3 月 27 日