点景科技:第三届董事会第十七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-012

  证券代码：838364    证券简称：点景科技      主办券商：国融证券

                福建点景科技股份有限公司

            第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以书面方式发出
  5.会议主持人：柯志文董事长

  6.会议列席人员：杨辉煌、方勇、胡跃华

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行借款的议案》
1.议案内容：

  福建点景科技股份有限公司 (以下简称“公司”)向兴业银行股份有限公司

                                                                          公告编号：2025-012

漳州分行（以下简称 “兴业银行”）取得综合授信额度 6000 万元（敞口额度 5000万元），用于经营周转及归还公司在兴业银行处原贷款，上述贷款采用包括但不限于抵押、质押、信用的担保方式，公司拟提供包括但不限于于房地产、专利权等资产作为抵押物、质押物。公司在融资授信额度内向银行借款，具体融资的金额、期限、利率等内容依据公司与兴业银行签订的有关合同（或协议） 确定，以银行审批为准。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行借款的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《福建点景科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

                                            福建点景科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 27 日