公告编号：2025-009
证券代码：831129 证券简称：ST 领信 主办券商：万和证券
山东领信信息科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
2.会议召开地点：山东省济南市高新区颖秀路与新泺大街交汇处鑫盛大厦 2 号楼16 层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以电话、邮件、专人送
达等方式发出
5.会议主持人：监事会主席逯天斌
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。
监事孙玉玲因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换公司 2024 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-009
根据公司发展规划，监事会同意将 2024 年年度审计机构变更为深圳堂堂会计师事务所。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东领信信息科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
山东领信信息科技股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 28 日
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