证券代码：839717 证券简称：九州生态 主办券商：东吴证券
江苏九州生态科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李培
6.会议列席人员：孟庆国、牛群、张亚红
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理周紫峰对 2024 年度的经营管理情况作具体报告，并对 2024 年度
的经营工作作出安排。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事长李培先生代表董事会对 2024 年度公司的治理情况作具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作安排进行规划。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行审计，出具中兴华审字（2025）第 250002 号标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2024 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：
结合 2024 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2025 年度生产经营计划
安排，编制了 2025 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，公司拟对 2024 年度利润不进行分配。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
为增强公司资产流动性，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持，优化融资结构，2025 年度公司拟向银行申请不超过 31000.00 万元的授信额度， 实际融资金额以银行审批额度为准。授信额度由关联方徐州市文化旅游集团有限公司进行担保，公司接受关联方担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
公司对于募集资金的使用及存放情况进行了专项报告。2024 年度募集资金存放与实际使用均符合有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 4 月 17 日召开 2024 年度股东大会。具体详见公司同日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
江苏九州生态科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日
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