证券代码：833821 证券简称：浦江股份 主办券商：国泰君安
南京浦江合金材料股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开等事项均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票.
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 9:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833821 浦江股份 2025 年 4 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京市金杜 (南京)律师事务所冯川、杨依依律师。
（七） 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2024 年年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2024 年年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》议案
具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司 2024 年年度报告》，公告编号：2025-001；及《南京浦江合金材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-002。
（三）审议《2024 年年度财务决算报告及 2025 年年度财务预算方案》议案
根据公司 2024 年经审计的财务报告，董事会编制了公司 2024 年年度
财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。根据公司生产经营发展计划和经营目标，董事会编制了公司 2025 年年度财务预算方案。
（四）审议《2024 年度权益分派预案》议案
具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告》，公告编号：2025-005。
（五）审议《拟续聘 2025 年度会计师事务所》议案
具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号：2025-007。
（六）审议《2024 年年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024年监事会召开情况，对公司 2024 年依法运作情况、财务情况、内部控制情况发表独立意见，并对公司 2025 年监事会工作做出规划。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、账户卡办理登记；
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2025 年 4 月 21 日 8:00-9:00
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：任曦；
联系地址：南京市经济技术开发区刀枪河路 15 号；
电话号码：025-52207801；
传真号码：025-52207801；
电子邮箱：178205174@qq.com。
（二） 会议费用：本次会议交通费及住宿费自理。
五、 备查文件目录
(一)《南京浦江合金材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
(二)《南京浦江合金材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议
南京浦江合金材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日
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