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四川西华通用航空股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和视频通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长李大军先生
6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员及董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事冯继宁、刘丽平因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年3月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的有关规定，结合公司的经营情况，由总经理代表公司管理层作 2024 年工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
1.议案内容：
根据《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度权益分配方案》的议案
1.议案内容：
根据国家低空经济的相关政策并结合公司 2024 年度实际经营情况，为充分抓住低空经济的红利，拓展新业务领域，2024 年拟不进行权益分派。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）》
的议案
1.议案内容：
安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）是一家经验丰富、专业技术能力强的会所，在为公司审计期间沟通顺畅，工作开展顺利，对公司的运营情况、财务状况等否能结合公司行业特性，提出合理的建议，现拟继续聘用安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年3月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年3月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
四川西华通用航空股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
四川西华通用航空股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日
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