公告编号：2025-012
证券代码：831161 证券简称：伊菲股份 主办券商：东兴证券
辽宁伊菲科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次年度股东大会经董事会提前 20 天以上通知，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采取现场投票的方式召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2025-012
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831161 伊菲股份 2025 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京康达律师事务所马双双律师。
（七）会议地点
辽宁省葫芦岛市东戴河新区 A 区燕山路东段 11 号辽宁伊菲科技股份有限公
司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》
审议 2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》
审议 2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2024 年度报告及年报摘要》
公司董事会依据相关规定要求编制了 2024 年度报告及年报摘要，详见公司于同日公告的《2024 年度报告》（公告编号:2025-007)及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》
审议公司 2024 年度财务决算报告。
公告编号：2025-012
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》
根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于预计担保暨关联交易的议案》
因公司生产经营需要，预计 2025 年续贷农商银行、葫芦岛银行两家银行的担保贷款共计 1490 万元。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐涛，袁立丽（七）审议《关于<未弥补亏损超实收股本总额三分之一>的议案》
该议案内容详见公司于 2025年 3 月 28日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、股份公司股东出席会议，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份。
2、凡参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席；法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明（代理人凭本人身份证、法定代表人身份证明、授权委托书）出席。
3、股份公司董事、监事出席会议、股份公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
公告编号：2025-012
（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日 8:00
（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：袁立丽 联系电话：0429-6331911
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
（一）《辽宁伊菲科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
（二）《辽宁伊菲科技股份有限公司第四届监事会第五次次会议决议》
辽宁伊菲科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日
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