证券代码：831161 证券简称：伊菲股份 主办券商：东兴证券
辽宁伊菲科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长 徐涛
6.会议列席人员：无。
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司总经理对 2024 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年报摘要》
1.议案内容：
公司董事会依据相关规定要求编制了 2024 年度报告及年报摘要，详见公司于同日公告的《2024 年度报告》（公告编号:2025-007)及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司已根据实际情况，总结了公司 2024 年度财务状况，并形成 2024 年度财
务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：
因公司生产经营需要，预计 2025 年续贷农商银行、葫芦岛银行两家银行的担保贷款共计 1490 万元。公司控股股东徐涛及其一致行动人袁立丽拟为上述业务提供担保。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
徐涛、袁立丽为一致行动人。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议
（七）审议通过《关于<未弥补亏损超实收股本总额三分之一>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会》
1.议案内容：
根据公司章程，公司拟定于 2025 年 5 月 12 日在辽宁东戴河新区 A 区燕山路
东段 11 号公司会议室，以现场投票方式召开 2024 年度股东大会，审议以下议案：
1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告》；
2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告》；
3、《关于公司 2024 年度报告及年报摘要》；
4、《关于公司 2024 年度财务决算报告》；
5、《关于公司 2024 年度财务预算报告》；
6、《关于预计担保暨关联交易的议案》；
7、《关于<未弥补亏损超实收股本总额三分之一>的议案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《辽宁伊菲科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
二、《2024 年度总经理工作报告》；
三、《2024 年度董事会工作报告》；
四、《2024 年度报告及年报摘要》；
五、《2024 年度财务决算报告》；
六、《2025 年度财务预算报告》；
辽宁伊菲科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日
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