宁波欧琳科技股份有限公司
Ningbo Oulin Science and Technology Co., Ltd.
（浙江省宁波市鄞州区投资创业中心祥和东路 128 号）
公开转让说明书
声明：本公司的公开转让申请尚（未申得到报中稿国证）监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。
甬兴证券
地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层
二〇二四年十二月
声 明
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。
主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述
公司的“欧琳”品牌是国内行业知名度较高且行业影响力较
大的厨房水槽品牌，在行业内具有一定的认知度及影响力。
虽然公司已采取各种方式来保护公司的品牌和注册商标，进
品牌被侵权及“盗版”仿制的风险 一步加强品牌保护力度，但由于水槽、龙头等产品的款式、
品牌标识均较为直观且易于模仿，随着公司市场影响力的不
断增强，公司未来或将面临不正当市场竞争带来的侵权风险，
进而影响公司的品牌形象和经营业绩。因此公司存在侵权纠
纷等对公司声誉及经营造成不利影响的风险。
报告期内，公司产品主要通过经销商销售，经销商网络分布
在全国各地，随着公司经营规模的不断扩大、销售渠道不断
丰富、经销商数量的持续增加，公司的经销商管理能力和销
经销商管理的风险 售管理水平需要不断提升。若公司未来对经销商不能实施持
续有效的管理，或与经销商的合作关系恶化，则公司营销网
络渠道建设和品牌形象将会受到负面影响，进而对公司经营
业绩造成一定程度的不利影响。
目前水槽制造行业市场竞争较为激烈，未来市场竞争中，若
市场竞争加剧的风险 公司不能在新产品研发和迭代、产能规模、品牌建设、渠道
布局、绿色制造等方面保持持续竞争优势，将会给公司的生
产销售、盈利能力及毛利水平带来不利影响。
公司产品所处行业与房地产行业具有一定的相关性，若房地
产行业回暖不及预期，一定程度上可能影响公司工程渠道的
房地产市场波动以及消费者需求放 销售。随着城镇化的推进、老旧小区改造等因素释放的刚需
缓的风险 性住房和改善性住房需求进一步扩大，预计在未来住宅装修
装饰市场的需求将保持增长，但若消费者收入增长不及预期、
消费意愿低迷，将导致装修需求增长放缓，进而对公司的产
品销售带来不利影响。
公司控股股东欧琳富浩、实际控制人徐剑光及其控制的欧琳
厨具、欧琳生活分别与徐众、宁波汉拓、达晨创鸿等股东签
订了含有股权回购等特殊投资条款的协议。根据现有特殊投
触发特殊投资条款中回购等条款的 资条款的约定，若触发回购等特殊投资条款，则欧琳富浩、
风险 徐剑光、欧琳厨具、欧琳生活需要根据协议约定履行相应的
义务。若出现约定的回购触发及其他情形时，可能给控股股
东、实际控制人及其控制的相关企业带来一定资金压力，进
而可能会对公司现有股权结构产生一定影响。
公司盈利能力与宏观经济波动、经营策略、竞争态势和管理
能力等诸多因素密切相关。如果本公开转让说明书中描述的
业绩下滑风险 风险因素集中发生，或出现宏观经济波动较大及其他不可预
测的风险，而公司自身未能及时调整以应对相关变化，则公
司在未来存在业绩下滑的风险。
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 7,303.18 万元、
7,176.44 万元和 7,502.98 万元，占各期末资产总额的比例分
存货余额较高的风险 别为 21.84%、21.34%和 21.82%，计提的存货跌价准备分别
为 248.43 万元、206.56 万元和 270.25 万元，存货规模较大。
若在以后经营年度中，因市场环境发生变化、公司产品不能
满足下游消费者的需求或竞争加剧等原因导致存货跌价增加
或存货变现困难，公司将面临较大的存货减值压力，对公司
的盈利能力造成不利影响。
公司实际控制人为徐剑光先生及其配偶徐羽波、其女儿徐琳
雯，上述三人共同控制公司 70.19%的表决权，对公司的股东
会能够产生决定性影响，能够决定公司的经营方针以及人事
任免等重大事项。虽然公司已经建立了“三会”议事规则、
实际控制人不当控制的风险 《关联交易管理制度》等一系列内控制度，对实际控制人的
行为进行了约束，但若实际控制人利用其控制地位对公司的
生产经营、发展战略、人事任免和利润分配等重大事项进行
不当操作，可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股
东带来不利影响。
目 录
声 明...... 1
重大事项提示 ...... 2
目 录...... 4
释 义...... 6
第一节 基本情况 ...... 9
一、 基本信息 ...... 9
二、 股份挂牌情况...... 10
三、 公司股权结构...... 15
四、 公司股本形成概况 ...... 30
五、 报告期内的重大资产重组情况 ...... 37
六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况...... 37
七、 公司董事、监事、高级管理人员 ...... 38
八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 ......41
九、 报告期内公司债券发行及偿还情况 ...... 42
十、 与本次挂牌有关的机构 ...... 42
第二节 公司业务 ...... 44
一、 主要业务、产品或服务 ...... 44
二、 内部组织结构及业务流程 ...... 47
三、 与业务相关的关键资源要素 ...... 53
四、 公司主营业务相关的情况 ...... 62
五、 经营合规情况...... 70
六、 商业模式 ...... 74
七、 创新特征 ...... 76
八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况 ......80
九、 公司经营目标和计划 ...... 94
第三节 公司治理 ...... 96
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建
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