查看PDF原文
湖北晨科农牧集团股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所：湖北省浠水县清泉镇月山村十三组
2025年3月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
.
戴小方 余小红 陈小林
.
李藉雄 李 宽 李燕萍
郑春美
全体监事签名：
. .
孙信明 胡 南 王 平
全体高级管理人员签名：
戴小方 陈小林
湖北晨科农牧集团股份有限公司（加盖公章）
2025年3月24日
目录
声明...... 2
目录...... 3
释义...... 6
一、 本次发行的基本情况...... 7
二、 发行前后相关情况对比......14
三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 17
四、 有关声明 ...... 18
五、 备查文件 ...... 19
释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司、发行人、晨科农牧 指 湖北晨科农牧集团股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 《湖北晨科农牧集团股份有限公司章程》
股东大会 指 湖北晨科农牧集团股份有限公司股东大会
董事会 指 湖北晨科农牧集团股份有限公司董事会
监事会 指 湖北晨科农牧集团股份有限公司监事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》
主办券商、长江承销保荐 指 长江证券承销保荐有限公司
会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次定向发行 指 湖北晨科农牧集团股份有限公司 2024 年向特
定对象定向发行股票
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-9 月
一、本次发行的基本情况
（一）基本情况
公司名称 湖北晨科农牧集团股份有限公司
证券简称 晨科农牧
证券代码 833239
主办券商 长江承销保荐
所属层次 创新层
挂牌公司行业分类 制造业（C）农副产品加工（13）饲料加工（132）
饲料加工（1320）
主营业务 蛋鸡饲料、猪饲料、鱼饲料、鸭饲料等畜禽饲料
的生产与销售；蛋鸡养殖；蛋品初加工与贸易
发行前总股本（股） 209,762,338
实际发行数量（股） 8,677,653
发行后总股本（股） 218,439,991
发行价格（元） 2.3
募集资金（元） 19,958,601.90
发行后股东人数是否超 200 人 否
本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十八条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。
（二）现有股东优先认购的情况
根据现行有效的《公司章程》，《公司章程》对现有股东优先认购安排无明确规定。根据《定向发行规则》第十二条的规定，此优先认购安排尚需公司股东大会决议中予以明确。2024 年 12 月 24日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，根据股东大会决议，已明确公司本次定向发行在册股东不进行优先认购安排。
（三）发行对象及认购情况
本次发行对象共计37名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：
序号 发行对象 发行对象类型 认购数量 认购金额（元） 认购方式
（股）
1 湖北大鲲 在册股 非自然 控股股 5,500,000 12,650,000.00 现金
商务信息 东 人投资 东、实
咨询有限 者 际控制
公司 人及其
一致行
动人
2 王平 新增投 自然人 董事、 45,000 103,500.00 现金
资者 投资者 监事、
高级管
理人员
3 李宽 新增投 自然人 董事、 20,000 46,000.00 现金
资者 投资者 监事、
高级管
理人员
4 杨超 新增投 自然人 核心员 436,000 1,002,800.00 现金
资者 投资者 工
5 余勇军 在册股 自然人 核心员 1,809,728 4,162,374.40 现金
东 投资者 工
6 蔡雷 新增投 自然人 核心员 1,000 2,300.00 现金
资者 投资者 工
7 蔡依凡 新增投 自然人 核心员 90,000 207,000.00 现金
资者 投资者 工
8 程浩 新增投 自然人 核心员 50,000 115,000.00 现金
资者 投资者 工
9 谈冬 新增投 自然人 核心员 50,000 115,000.00 现金
资者 投资者 工
10 杨幼征 新增投 自然人 核心员 45,000 103,500.00 现金
资者 投资者 工
11 罗小军 新增投 自然人 核心员 30,000 69,000.00 现金
资者
