证券代码：839809 证券简称：万久科技 主办券商：金圆统一证券
厦门万久科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）
（五）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（六）
（七）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 9:00-10:00。
（八）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839809 万久科技 2025 年 4 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（九）会议地点
厦门万久科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举邹朝圣先生继续担任第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 4 月 14 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名邹朝圣先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。邹朝圣先生不属于失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责。
（二）审议《关于选举廖陈玉花女士继续担任第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 4 月 14 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名廖陈玉花女士继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。廖陈玉花女士不属于失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责。
（三）审议《关于选举廖朝茂先生继续担任第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 4 月 14 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名廖朝茂先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起
计算。廖朝茂先生不属于失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责。
（四）审议《关于选举廖妮兰女士继续担任第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 4 月 14 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名廖妮兰女士继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。廖妮兰女士不属于失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责。
（五）审议《关于选举方婉真女士继续担任第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 4 月 14 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名方婉真女士继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。方婉真女士不属于失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责。
（六）审议《关于选举李晓青女士继续担任第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会将于 2025 年 4 月 14 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名李晓青女士继续担任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李晓青女士不属于失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事会将继续履行监事职责。
（七）审议《关于选举王剑婷女士继续担任第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会将于 2025 年 4 月 14 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名王剑婷女士继续担任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王剑婷女士不属于失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事会将继续履行监事职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位经营执照复印件；5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 15 日上午 08:00-08:50
（三）登记地点：厦门万久科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邹朝圣
地址：厦门市软件园三期诚毅大街 358 号 802 单元
电话：0592-6375200-809
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《厦门万久科技股份有限公司第三届董事会第二十二会议决议》；
《厦门万久科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
厦门万久科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日
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