证券代码：871936 证券简称：金洁环境 主办券商：浙商证券
浙江金洁环境股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日上午 9:30-11：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871936 金洁环境 2025 年 4 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京德恒律师事务所林孝将、王锟锟律师。
（七）会议地点
公司环境会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第八次会议决议公告》。（公告编号：2025-004）
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第六次会议决议公告》。（公告编号：2025-005）
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第八次会议决议公告》。（公告编号：
2025-004）
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第八次会议决议公告》。（公告编号：2025-004）
（五）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
该议案内容已披露于2025年3月28日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司 2024 年年度报告及摘要》的公告。（公告编号：2025-006、2025-007）
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
该议案内容已披露于2025年3月28日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《拟续聘会计师事务所》的公告。（公告编号：2025-008）
（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
该议案内容已披露于2025年3月28日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《预计 2025 年度日常性关联交易》的公告。（公告编号：2025-011）
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖州金洁实业有限公司、郑发明、郑莹缀文、徐建峰、高新荣、陈建腾、曹旗华、沈云华、沈文斌、朱炳贤。
（八）审议《关于预计 2025 年度购买理财产品的议案》
该议案内容已披露于2025年3月28日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《委托理财》的公告。（公告编号：2025-009）
（九）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案》的公告。（公告编号：2025-010）
（十）审议《关于新增经营范围、增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《关于新增经营范围、增加董事会成员人数并修订<公司章程>》的公告。（公告编号：2025-012）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）登记时间：2025 年 4 月 18 日上午 9 时 00 分至 9 时 30 分
（三）登记地点：浙江省湖州市织里镇中华西路 111 号
四、其他
（一）会议联系方式：吴 鑫
联系电话：19537757995
联系地址：浙江省湖州市织里镇中华西路 111 号
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
1、《浙江金洁环境股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
2、《浙江金洁环境股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
浙江金洁环境股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日
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