三惠建设:2025年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-005

证券代码：838282        证券简称：三惠建设        主办券商：东兴证券
              南京三惠建设工程股份有限公司

            2025 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：南京市雨花区软件大道 180 号大数据产业基地 2 栋 1F

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长惠强先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数61,666,800 股，占公司有表决权股份总数的 88.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-005

  董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  公司拟将继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度审计机构，聘期为 1 年。

  具体内容详见公司于2025年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 61,666,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及到关联交易，无需回避。
三、备查文件目录

  《南京三惠建设工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

                                        南京三惠建设工程股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 28 日