联动设计:2025年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-013

证券代码：430266    证券简称：联动设计  主办券商：申万宏源承销保荐
                武汉联动设计股份有限公司

            2025 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 29 号琨瑜国际中心 34 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄万良先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数46,294,224 股，占公司有表决权股份总数的 78.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；


                                                                          公告编号：2025-013

    3.公司董事会秘书列席会议；

  董事会秘书黄逸骅列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司关于使用闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

 详细内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国股份转让系统官网披露的《武汉
联动设计股份有限公司委托理财的公告》(公告编号: 2025-011)。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 46,294,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

  武汉联动设计股份有限公司《2025 年第二次临时股东大会决议》。

                                            武汉联动设计股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 28 日