证券代码：839783 证券简称：洛克新材 主办券商：南京证券
浙江洛克新材料股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张国荣
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2024 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2024 年度
董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
结合 2024 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据 2024 年度的主要经营状况，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2024 年年度报
告》及其摘要。
具体详见公司于2025年 3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江洛克新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《浙江洛克新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：
公司基于战略发展考虑，暂不分配 2024 年度利润。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2024 年度募集
资金存放和实际使用情况的专项报告》，董事会依职责进行审议。
具体详见公司于2025年 3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江洛克新材料股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司根据业务经营需要，预计 2025 年度需要向吴江纺织浆料二厂采购商品
用于经营或产品配套等用途，金额不超过 1000 万元；需要向吴江纺织浆料二厂销售商品用于其贸易销售，金额不超过 2000 万元；上述关联交易总金额不超过3000 万元，采购和销售额度之间可以相互调剂。
具体详见公司于2025年 3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江洛克新材料股份有限公司关于预计 2025年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事张国荣、王军花已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于补充确认募集资金余额转出的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金
管理》第十九条规定：“挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额 10%且不超过 100万元的，可以从专户转出。......挂牌公司转出募集资金余额，应当经董事会审议通过并及时披露转出情况。募集资金余额转出后，不得用于《定向发行规则》禁
止的用途。”截至 2025 年 3 月 3 日，公司已将 2022 年第一次股票发行募集资金
专用账户余额 112.44 元转出，并完成了账户注销。公司子公司安徽洛克新材料有限责任公司中国建设银行宣城鳌峰支行（账号：4050175610800000822-0002）
亦将余额 1,052.63 元转出至该子公司基本银行账户，并于 2025 年 3 月 7 日办理
完成注销手续。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
2024 年年度股东大会的召开时间定于 2025 年 4 月 17 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江洛克新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
浙江洛克新材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日
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