公告编号：2025-003
证券代码：839783 证券简称：洛克新材 主办券商：南京证券
浙江洛克新材料股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 10:00 起。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2025-003
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839783 洛克新材 2025 年 4 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市盈科（苏州）律师事务所律师
（七）会议地点
浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区新南洋路 379 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2024 年度
董事会工作报告。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2024
年度监事会工作报告。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》
结合 2024 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《2025 年度财务预算报告》
根据 2024 年度的主要经营状况，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《<2024 年年度报告>及其摘要》
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2024 年年度报
告》及其摘要。
具体详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
公告编号：2025-003
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江洛克新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《浙江洛克新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（六）审议《2024 年度利润分配方案》
公司基于战略发展考虑，暂不分配 2024 年度利润。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 16 日 9:30-15:30
（三）登记地点：：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区新南洋路 379 号，公司董
事会秘书办公室
四、其他
（一）会议 联 系 方 式 ： 联 系人 ：归念文 电话 ： 0573-82282908 传真：
0573-82282060 电子邮箱：304858191@qq.com
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
公告编号：2025-003
五、备查文件目录
浙江洛克新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
浙江洛克新材料股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日
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