公告编号：2025-002
证券代码：839783 证券简称：洛克新材 主办券商：南京证券
浙江洛克新材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席王国荣
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2024
年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-002
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
结合 2024 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据 2024 年度的主要经营状况，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2024 年年度报
告及其摘要》。
监事会对 2024 年年度报告进行了审核，审核意见如下：
（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2024 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
公告编号：2025-002
我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：
公司基于战略发展考虑，暂不分配 2024 年度利润。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2024 年度募集
资金存放和实际使用情况的专项报告》，监事会依职责进行审议。
具体详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江洛克新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江洛克新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
公告编号：2025-002
浙江洛克新材料股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 28 日
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