公告编号：2025-006
证券代码：838624 证券简称：文龙中美 主办券商：中信建投
山西文龙中美环能科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席于培华
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《山西文龙中美环能科技股份有限公司章程》和《山西文龙中美环能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《山西文龙中美环能科技股份有限公司监事换届选举并提名第四
届监事会监事候选人》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公
公告编号：2025-006
司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名宋春花、祁香丽为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任
公司董事、监事、高级管理人员的情形。具体详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2025-008。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西文龙中美环能科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
山西文龙中美环能科技股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 28 日
查看PDF原文
