证券代码：832861 证券简称：奇致激光 主办券商：长江承销保荐
武汉奇致激光技术股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为武汉奇致激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐顽强、何海燕、刘惠好在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
徐顽强先生，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技
大学博士研究生学历，管理学专业，华中科技大学教授。1993 年 9 月至 2001 年
8 月，任武汉城市建设学院讲师、副教授；2001 年 9 月至今，任华中科技大学副教授、教授；2021 年 8 月至今，任中贝通信集团股份有限公司独立董事；2023年 3 月至今，任公司独立董事。
何海燕先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经
政法大学本科学历，会计专业，中级会计师。1992 年 10 月至 2002 年 3 月，任
湖北省罗田县粮食局北丰粮油储备公司副经理、财务工作负责人；2005 年 1 月
至 2005 年 12 月，任武汉永安税务师事务所副总经理；2006 年 2 月至 2008 年 2
月，任武汉卓尔企业集团有限公司总会计师；2008 年 3 月至 2012 年 12 月，任
海波重型工程科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2013 年 1 月至 2013 年
6 月，任湖北省高新技术产业投资集团有限公司高级投资经理；2013 年 7 月至2016 年 8 月，任海波重型工程科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2016
年 9 月至 2022 年 8 月，任武汉华鑫信股权投资集团有限公司执行董事；2022 年
9 月至今，任杭州众晟会计师事务所副主任会计师；2023 年 3 月至今，任公司独立董事。
刘惠好女士，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经
政法大学博士研究生学历，货币银行学专业，中南财经政法大学教授。1986 年 7
月至 1993 年 5 月，任中南财经大学助教、讲师；1993 年 6 月至 2001 年 5 月，
任中南财经大学副教授；2001 年 6 月至今，任中南财经政法大学教授；2005 年
至今，任武汉市仲裁委员会仲裁员；2017 年 10 月至 2023 年 9 月，担任广州市
金钟汽车零件股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任武汉市蓝电电子股份有限公司独立董事；2023 年 2 月至今，担任三丰智能装备集团股份有限公司独立董事。2023 年 3 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事徐顽强、
何海燕、刘惠好会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
徐顽强 8 8 0 0 否 3
何海燕 8 8 0 0 否 3
刘惠好 8 8 0 0 否 3
报告期内，公司独立董事在各专门委员会中，依照各专门委员会议事规则，切实履行责任和义务，勤勉尽责。
三、 发表独立意见情况
独立董事徐顽强、何海燕、刘惠好对公司 2024 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2024 年 1 第三届董事会 就《关于制定公司在北京证券交 同意
月 3 日 第二十一次会 易所上市后适用的<武汉奇致激
议 光技术股份有限公司章程（草
案）>的议案》《关于修订公司在
北京证券交易所上市后适用并需
提交股东大会审议的相关治理制
度的议案》《关于公司董事会换届
暨选举第四届董事会董事的议
案》《关于公司 2023 年 1-9 月审
计报告的议案》《关于公司内部控
制自我评价报告及其鉴证报告的
议案》《关于公司非经常性损益鉴
证报告的议案》发表独立意见
2024 年 1 第四届董事会 就《关于聘任公司总经理的议案》 同意
月 18 日 第一次会议 《关于聘任公司副总经理的议
案》《关于聘任公司财务负责人的
议案》《关于聘任公司董事会秘书
的议案》发表独立意见
2024 年 3 第四届董事会 就《关于 2024 年度财务预算报告 同意
月 19 日 第二次会议 的议案》《关于 2023 年度财务决
算报告的议案》《关于 2023 年年
度报告及摘要的议案》《关于 2023
年度权益分派方案的议案》《关于
预计 2024 年度公司日常性关联交
易的议案》《关于公司第四届董事
会独立董事津贴的议案》《关于续
聘会计师事务所的议案》《关于使
用自有闲置资金购买结构性存
款、大额存单及理财产品的议案》
发表独立意见
2024 年 4 第四届董事会 就《关于公司内部控制自我评价 同意
月 26 日 第三次会议 报告及其鉴证报告的议案》、《关
关于公司非经常性损益鉴证报告
的议案》《关于公司前期财务报告
补充披露信息情况的鉴证报告的
议案》发表独立意见
2024 年 5 第四届董事会 就《关于公司 2024 年 1-3 月审阅 同意
月 9 日 第四次会议 报告的议案》发表独立意见
2024 年 8 第四届董事会 就《关于延长公司申请公开发行 同意
月 1 日 第五次会议 股票并在北京证券交易所上市股
东大会决议有效期的议案》《关于
提请公司股东大会延长授权董事
会办理公司申请公开发行股票并
在北京证券交易所上市事宜有效
期的议案》
2024 年 12 第四届董事会 就《关于终止向不特定合格投资 同意
月 23 日 第七次会议 者公开发行股票并在北京证券交
易所上市申请的议案》发表独立
意见
四、 履行独立董事特别职权的情况
2024 年度内，未发生独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
五、 其他需要说明的情况
在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公立的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。
2024 年 1 月，徐顽强、何海燕先生以及刘惠好女士连选连任为公司第四届
董事会独立董事。
2025 年，独立董事将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：徐顽强、何海燕、刘惠好
2025 年 3 月 28 日
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