证券代码：836893 证券简称：超滤环保 主办券商：西部证券
西安超滤环保科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开，无其他方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 9:00 整。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836893 超滤环保 2025 年 4 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的陕西丰瑞律师事务所张西超，梁远
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》
详见公司于 2025 年 3 月 28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（二）审议《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告>的议案》
详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。
（三）审议《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的》议案》
详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。
（四）审议《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。
（五）审议《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2024 年利润分配>的议案》
详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。
（六）审议《关于<2025 年授权使用闲置资金进行委托理财>的议案》
详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《西安超滤环保科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-006）
（七）审议《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告>的》议案》
详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。
（八）审议《关于西安超滤环保科技股份有限公司续聘 2025 年度审计机构的议案 》
详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-001）
（九）审议《关于提名并认定公司核心员工的议案》
为提升骨干员工荣誉感、增强团队凝聚力，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司管理层的推荐，公司董事会拟提名 7 名员工为公司核心员工，以更好地支持公司战略目标的实现。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟认定核心员工并公示征求意见的公告》(公告编号：2025-008）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 4 月 22 日 08:30-09:00
（三）登记地点：西安市高新三路 8 号西高智能大厦 603 室
四、其他
（一）会议联系方式：029-62962096
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
1、《西安超滤环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
2、《西安超滤环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
3、《西安超滤环保科技股份有限公司 2024 年度审计报告》
4、《西安超滤环保科技股份有限公司 2024 年度报告》
西安超滤环保科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日
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