公告编号：2025-008
证券代码：837073 证券简称：喜悦娱乐 主办券商：东北证券
喜悦娱乐（杭州）股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
2.会议召开地点：杭州市滨江区长江路 336 号 2 幢 8 楼
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日 以书面方式发出
5.会议主持人：贾德叶
6.召开情况合法合规性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《喜悦娱乐(杭州)股份 有限公司董事会议事规则》
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要议
案》
1.议案内容：
有关该议案的内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转
公告编号：2025-008
让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2024 年年度报告》及《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告议
案》
1.议案内容：
《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告议案》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2024 年度财务决算报告议案》1.议案内容：
《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2024 年度财务决算报告议案》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2025 年度财务预算报告议案》1.议案内容：
《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2025 年度财务预算报告议案》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2024 年度利润分配方案》
公告编号：2025-008
1.议案内容：
为保证公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度 拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会对于董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意
见专项说明的意见》
1.议案内容：
嘉兴知联中佳会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托对公司 2024 年
度的财务报告进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无 保留意见。监事会对董事会关于专项说明的意见发表意见如下：
1、监事会对本次董事会出具的关于 2024 年度财务报告非标准审计意见所
涉事项的专项说明无异议。
2、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司 实际情况。
3、监事会将积极督促董事会推进相关工作，切实维护公司及全体股东利 益。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
公告编号：2025-008
喜悦娱乐（杭州）股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 28 日
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