公告编号：2025-004
证券代码：831163 证券简称：艾科新材 主办券商：开源证券
广州艾科新材料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席解永利
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会对 2024 年的工作进行了总结、形成年度工作报告，详见《2024 年度
监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-004
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
2024 年度财务报表经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，公司在审计报告基础上编制了公司年度报告及摘要，详见《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司针对 2024 年的经营情况进行分析、形成报告，详见《2024 年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据总体发展目标和市场实际情况、结合往年经营情况，编制了 2025年的财务预算，详见《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
公告编号：2025-004
1.议案内容：
本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州艾科新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
广州艾科新材料股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 28 日
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