公告编号：2025-021
证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券
广州广电五舟科技股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、基本情况
公司根据整体战略规划及经营发展的需要，提高公司整体运营效率，降低管理成本，公司拟注销下属全资子公司广州五舟科技实业有限公司。
二、审议和表决情况
公司于2025年3月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，审议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东会审议。三、拟注销子公司情况
公司名称：广州五舟科技实业有限公司
统一社会信用代码：91440112MADFHW047J
法定代表人：谢高辉
成立日期：2024年3月21日
注册资本：2,000万人民币
注册地址：广州市黄埔区开源大道11号C2栋401室
经营范围：工业自动控制系统装置制造;信息技术咨询服务;智能车载设备制造;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;数据处理服务;电子（气）物理设备及其他电子设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;大数据服务;计算机软硬件及辅助设备批发;数据处理和存储支持服务;软件开发;人工智能基础软件开发;
公告编号：2025-021
人工智能通用应用系统;网络技术服务;软件销售;信息系统集成服务;计算机系统服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软件开发;软件外包服务;电子元器件制造;物联网设备制造;工业控制计算机及系统制造;物联网应用服务;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;智能机器人的研发;云计算设备制造;物联网技术服务;云计算设备销售;信息系统运行维护服务;区块链技术相关软件和服务。
三、对公司及股东的影响
子公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围，注销完成的具体时间以市场监管部门登记为准。
注销子公司事项不会对公司财务状况和经营发展产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、备查文件
《公司第五届董事会第五次会议决议》
广州广电五舟科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日
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