公告编号：2025-011
证券代码：836482 证券简称：京弘全 主办券商：国融证券
深圳市京弘全智能科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
2.会议召开地点：深圳市南山区高新南七道数字技术园 B1 栋 5 楼 B 区 1 号
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日 以电话方式发出
5.会议主持人：李西明
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议《2024 年度监事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-011
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和等有关要求，公司监事会对公司《深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2024 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2024 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告基本上真实的反映出公司2024 年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
（4）本公司监事对《2024 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-011
审议《2024 年度财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
审议《2025 年度财务预算报告的议案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2024 年年度股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》
公告编号：2025-011
深圳市京弘全智能科技股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 28 日
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