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上海宝亚安全装备股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张守政先生
6.会议列席人员：监事会成员以及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长张守政先 生代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 3月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的
公告《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公 告编号 2025-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理张守政先生代表管理 层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派方案》的议案
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分派。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
公司预计 2025 年度不会与关联方发生日常性关联交易。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品》的议案
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关
于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号 2025-007)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会》的议案
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关
于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》(公告编号 2025-008)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖董事会印章的《上海宝亚安全装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议》。
上海宝亚安全装备股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日
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