公告编号：2025-005
证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源承销保荐
上海宝亚安全装备股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席戚连福先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
公告编号：2025-005
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披 露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告》进行审核， 并发表审核意见如下：
1．年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；
2．年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2024 年年度报告内容与
格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存
在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年
度的经营成果和财务状况；
3．提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十一次会议，依法履 行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会监事签字确认的上海宝亚安全装备股份有限公司《第三届监事会第 九次会议决议》
（二）与会监事签字确认的上海宝亚安全装备股份有限公司《关于 2024 年年
公告编号：2025-005
度报告的书面审核意见》
上海宝亚安全装备股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 28 日
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