公告编号：2025-020
证券代码：838812 证券简称：欧曼科技 主办券商：长江承销保荐
广东欧曼科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年3 月 31 日审议并通过：
选举李小平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 10,361,052 股，占公司股本的 19.38%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年3 月 31 日审议并通过：
选举冯潇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年3 月 31 日审议并通过：
聘任李小平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 10,361,052 股，占公司股本的 19.38%，不是失信联合惩戒对象。
聘任何丰先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,188,012 股，占公司股本的 5.96%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周少燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。
公告编号：2025-020
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王春尤女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员换届是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展。公司将一如既往履行职责，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《广东欧曼科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《广东欧曼科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
广东欧曼科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日
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