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广东欧曼科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李小平
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数48,587,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李小平先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1、议案内容：
因第三届董事会即将届满，提名李小平先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2、议案表决结果
出席股东进行表决，会议投票表决同 48,587,000 股，占出席会议的股东所持
有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。
3、回避表决情况
不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名孙玲三先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1、议案内容：
因第三届董事会即将届满，提名孙玲三先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2、议案表决结果
出席股东进行表决，会议投票表决同 48,587,000 股，占出席会议的股东所持
有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。
3、回避表决情况
不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于提名何丰先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1、议案内容：
因第三届董事会即将届满，提名何丰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2、议案表决结果
出席股东进行表决，会议投票表决同 48,587,000 股，占出席会议的股东所持
有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。
3、回避表决情况
不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于提名李小兵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1、议案内容：
因第三届董事会即将届满，提名李小兵先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2、议案表决结果
出席股东进行表决，会议投票表决同 48,587,000 股，占出席会议的股东所持
有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。
3、回避表决情况
不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于提名邓超先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1、议案内容：
因第三届董事会即将届满，提名邓超先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2、议案表决结果
出席股东进行表决，会议投票表决同 48,587,000 股，占出席会议的股东所持
有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。
3、回避表决情况
不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于取消独立董事制度的议案》
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，取消《独立董事工作制
度》、《独立董事津贴管理制度》并对部分治理制度进行同步修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消独立董事工作岗位及相关工作制度公告》（公告编号：2025-010）。
2、议案表决结果
出席股东进行表决，会议投票表决同 48,587,000 股，占出席会议的股东所持
有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。
3、回避表决情况
不存在回避表决情况。
（七）审议通过《关于拟修订<股东大会制度>的议案》
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，取消《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》并对《股东大会制度》同步进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2025-011）。
2、议案表决结果
出席股东进行表决，会议投票表决同 48,587,000 股，占出席会议的股东所持
有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。
3、回避表决情况
不存在回避表决情况。
（八）审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，取消《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》并对《董事会制度》同步进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-012）。
2、议案表决结果
出席股东进行表决，会议投票表决同 48,587,000 股，占出席会议的股东所持
有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。
3、回避表决情况
不存在回避表决情况。
（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，取消《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》并对章程同步进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）。
2、议案表决结果
出席股东进行表决，会议投票表决同 48,587,000 股，占出席会议的股东所持
有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。
3、回避表决情况
不存在回避表决情况。
（十）审议通过《关于提名冯潇先生为第四届监事会监事候选人的议案》
1、议案内容：
因第三届监事会即将届满，提名冯潇先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2、议案表决结果
出席股东进行表决，会议投票表决同 48,587,000 股，占出席会议的股东所持
有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。
3、回避表决情况
不存在回避表决情况。
（十一）审议通过《关于提名戢海波先生为第四届监事会监事候选人议案》
1、议案内容：
因第三届监事会即将届满，提名戢海波先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2、议案表决结果
出席股东进行表决，会议投票表决同 48,587,000 股，占出席会议的股东所持
有效表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权的 0 %。
3、回避表决情况
不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李小平 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临时股 审议通过
31 日 东大会
孙玲三 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临时股 审议通过
31 日 东大会
何丰 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临时股 审议通过
31 日 东大会
李小兵 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临时股 审议通过
31 日 东大会
邓超 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临时股 审议通过
31 日 东大会
冯潇 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临时股 审议通过
31 日 东大会
戢海波 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临时股 审议通过
31 日 东大会
四、备查文件目录
《广东欧曼科技股份有限公司
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