欧曼科技:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-019

证券代码：838812      证券简称：欧曼科技      主办券商：长江承销保荐
                广东欧曼科技股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席冯潇
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举冯潇先生为公司第四届监事会监事会主席》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会选举冯潇先生担任公司第四届监事会监事会主席职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第

                                                                          公告编号：2025-019

四届监事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东欧曼科技股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  不存在回避表决情况。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《广东欧曼科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                            广东欧曼科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 3 月 31 日