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广东力王高新科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙春阳先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总裁工作报告》议案；
1.议案内容：
《2024 年度总裁工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不需要进行回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案；
1.议案内容：
《2024 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不需要进行回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案；
1.议案内容：
《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不需要进行回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》议案；1.议案内容：
《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不需要进行回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》议案；
1.议案内容：
为了公司未来业务发展和公司战略目标的实现，2024 年度利润不予以分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不需要进行回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案；1.议案内容：
《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不需要进行回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所》议案；
1.议案内容：
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度财务审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，经公司董事会提议，拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不需要进行回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度》议案；
1.议案内容：
为保证公司生产经营的流动资金需要，公司 2025 年度拟向各金融机构申请总额不超过 20,000 万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体合作银行及最终融资额度、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不需要进行回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于同意子公司广东联达铭磁科技有限公司、湖南力王新能源有限公司对外融资并提供担保》议案；
1.议案内容：
公司子公司广东联达铭磁科技有限公司、湖南力王新能源有限公司 2025 年为满足业务发展对资金的需求，拟分别对外融资人民币 10,000 万元、5,000 万元，为支持广东联达铭磁科技有限公司、湖南力王新能源有限公司的业务发展，公司同意以上融资金额，并提供连带责任保证担保。期限为自本次会议决议之日起，直至新的审议议案通过后自动失效。具体融资金额、期限、融资形式及用途等以相关协议约定为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不需要进行回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》议案。
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不需要进行回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东力王高新科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
广东力王高新科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日
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