公告编号：2025-021
证券代码：835692 证券简称：力王高科 主办券商：开源证券
广东力王高新科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：谢谭带
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案；
1.议案内容：
《2024 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-021
3.回避表决情况
不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案；
1.议案内容：
《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》议案；1.议案内容：
《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》议案；
1.议案内容：
为了公司未来业务发展和公司战略目标的实现，2024 年度利润不予以分配。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所》议案；
公告编号：2025-021
1.议案内容：
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度财务审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，经公司董事会提议，拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东力王高新科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
广东力王高新科技股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 31 日
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