证券代码：836228 证券简称：新阳特纤 主办券商：国金证券
湖北新阳特种纤维股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
2.会议召开地点：鸿阳科技党员活动中心
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶兆清
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股
份总数 136,376,694 股，占公司有表决权股份总数的 79.05%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事王欣因异地办公缺席会议；2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员冯明华同为公司股东，列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案就 2024 年度公司董事会的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 136,376,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案就 2024 年度公司监事会的日常工作情况进行了回顾，并
对报告期内有关事项发表了意见。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 136,376,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2024 年度财务决算报告，从公司 2024 年主要财务数据和各个财
务指标，分析了公司 2024 年财务状况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 136,376,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四） 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
2025 年公司财务预算报告，提出了公司 2025 年主营业务收入、
主营业务成本、销售费用等各项预算数据。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 136,376,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五） 审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-011、2025-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 136,376,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六） 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告会计报表批准报出的
议案》
1.议案内容：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财
务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 136,376,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七） 审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 136,376,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（八） 审议通过《关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,991,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东叶兆清、叶小波、张大为回避对本议案的表决；当阳市玉阳实业有限公司、当阳玉清投资有限公司、当阳市兴利贸易有限公司系叶兆清实际控制的企业，回避对本议案的表决；
（九） 审议通过《关于公司 2025 年预计担保的议案》
1.议案内容：
具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 136,376,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十） 审议通过《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请综合授信
的议案》
1.议案内容：
具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 136,376,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 136,376,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：杨继伟律师、徐启捷律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
《湖北新阳特种纤维股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
湖北新阳特种纤维股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 1 日
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